114年度宣導情形
114年6月19日針對董事長及高層主管進行線上防範內線交易訓練宣導課程，課程內容包括內線交易構成要件、涵蓋範圍及相關罰則等，以提升董事及全體同仁對內線交易了解，避免同仁誤涉內線交易，另提供證券暨期貨市場發展基金會出品之動畫短片「防治內線交易」連結網址于同仁參考了解。
宣導對象：董事長及公司高層主管共56位。
宣導內容：
- 內線交易法規介紹
- 內線交易宣導手冊
- 內線交易法律責任
本公司於100年8月15訂定『防內線交易管理辧法』，111年5月12日董事會修訂一次，並於108年6月14日董事會訂定『內部重大資訊處理作業程序』。
根據本公司「公司治理實務守則」第十條規範：本公司應重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。
為平等對待股東，重大訊息之發布宜同步以英文揭露之。
為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司應訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
前項規範宜包括本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施 ，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
113年至114年通知董事/內部人於財務報告公告前之股票交易封閉期間執行情形
| 通知時間 | 財報季度 | 通知人員 |
|---|---|---|
| 113/04/18 | 內部人股票交易封閉期間－通過113年Q1財報 |
全體董事及全體內部人 |
| 113/07/24 | 內部人股票交易封閉期間－通過113年Q2財報 |
全體董事及全體內部人 |
| 113/10/22 | 內部人股票交易封閉期間－通過113年Q3財報 |
全體董事及全體內部人 |
| 114/01/23 | 內部人股票交易封閉期間－通過113年年度財報 |
全體董事及全體內部人 |
| 114/04/22 | 內部人股票交易封閉期間－通過114年Q1財報 |
全體董事及全體內部人 |
| 114/07/23 | 內部人股票交易封閉期間－通過114年Q2財報 |
全體董事及全體內部人 |
董事會暨功能性委員會之績效評估結果
本公司業於108年12月26日通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，明訂董事會及功能性委員會每年應執行董事會及功能性委員會績效評估，並應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
內部評估：
一、評估對象：本公司董事會評估之範圍，包括董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估。
二、評估方式：包括董事會自評、功能性委員會自評及董事成員自評、同儕評估、委任外部專業獨立機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
三、評估標準：
董事會績效評估之衡量項目至少應含括下列五大面向：
(一)對公司營運之參與程度。
(二)提升董事會決策品質。
(三)董事會組成與結構。
(四)董事的選任及持續進修。
(五)內部控制。
董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：
(一)公司目標與任務之掌握。
(二)董事職責認知。
(三)對公司營運之參與程度。
(四)內部關係經營與溝通。
(五)董事之專業及持續進修。
(六)內部控制。
功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：
(一)對公司營運之參與程度。
(二)功能性委員會職責認知。
(三)提升功能性委員會決策品質。
(四)功能性委員會組成及成員選任。
(五)內部控制。
四、執行單位：本公司董事會及功能性委員會績效評估之執行單位為財務部。
五、評估結果運用：本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事候選人時之參考依據；並將董事績效評估結果提供薪資報酬委員會作為訂定董事薪資報酬之參考依據。
本公司113年度董事會暨功能性委員會之績效評估結果業提報114年2月24日第十三屆第6次董事會審議。
一、董事會及董事成員(自我或同儕)績效評估結果
董事會業依公司治理之規範施行監理之責，能妥適的討論與溝通，達成最正確決議，善盡董事會職責，全體董事(含獨立董事)對於董事會運作之效率與效果均給予正面優秀之評價。
二、審計委員會績效評估結果
依審計委員會之職權及公司治理之規範有效運作，全體獨立董事對於審計委員會運作之效率與效果均給予正面優異之評價。
三、薪資報酬委員會績效評估結果
薪資報酬委員會成員對薪資報酬委員會運作之效率與效果多給予正面極優之評價，且多認同董事成員及薪資報酬委員會已發揮應有之功能，並符合相關法令之規範。
董事會及功能性委員會之內部績效考核評估結果，各面向滿分為5分，評分結果如下表:
本公司董事會效能(含績效)評估結果業提報113年2月21日第十二屆第15次董事會報告。
一、評估期間：112年度
二、執行日期：112年12月4日
三、報告出具日期：113年2月19日
四、評估週期：每三年一次
五、執行評估之外部專業機構名稱：社團法人臺灣誠正經營學會
六、該外部機構之獨立性：非營利之學術專業團體，目前由40名各領域的專家學者共同組成，以誠正經營之公司治理、舞弊防杜及鑑識專業之研究及推動為主要宗旨，立足於臺灣而與世界接軌。
七、評估方式：實地訪查、線上自評問卷
八、評估標準：
(一)董事會專業職能。
(二)董事會決策效能。
(三)董事會對內部控制之重視程度與監督。
(四)董事會對永續經營之態度。
九、評估結果：
1.強化關於董事會議事錄之董事發言記載：董事會成員平時能與經理人團隊交流，例行董事會時，董事們對於各議案均有充分之討論，董事會議中董事提出之意見與討論發言則記載於董事會備忘錄。
2.增加永續發展議題於董事會之討論：董事均認知永續發展之重要性，公司亦建立相關管理制度。惟有部分受訪董事表示董事會較少討論永續發展議題。
十、評估建議及本公司改善計畫暨情形：
1. 依公開發行公司董事會議事辦法第17條規定，仍建議受評企業適時將經營團隊與董事會成員於會議前所提出之意見及回應予以摘要記載，以強化法遵及可供作董事職責建履之佐證。
2. 持續強化董事會成員對於永續議題的參與，或由永續發展之權責單位，定期向董事會報告永續發展政策落實情形。